Nederlandse en Duitse huiszoekingen in onderzoek dividendstrippen

KEULEN (ANP/AFP) – Autoriteiten in Duitsland en Nederland hebben woensdag een reeks huiszoekingen gedaan in een groot onderzoek naar dividendstrippen. Ook zijn invallen gedaan bij belastingadviesbureaus, heeft het Openbaar Ministerie in Keulen laten weten. Later werd dit ook bevestigd door het Openbaar Ministerie in Nederland.

Dit zogenoemde CumEx-schandaal, dat jaren terug aan het licht kwam, betreft belastingfraude waarbij beleggers aandelen razendsnel uitwisselen rond de datum waarop dividenden worden uitgekeerd. Die truc maakte het mogelijk dat dezelfde dividendbelasting onterecht door meerdere partijen werd teruggevraagd.

Woensdag zijn de werkplekken en woningen van zeker vijftien personen doorzocht in onder meer Amsterdam, de provincie Utrecht en Frankfurt. Daarbij werd gezocht naar e-mails en andere correspondentie. Volgens de Duitse krant Handelsblatt is een van de onderzochte personen Frank Vogel, een Nederlandse beurshandelaar die al langer wordt verdacht van miljoenenfraude met dividendbelasting.

Volgens het functioneel parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn er woensdag inderdaad zoekingen geweest in ons land. Dat gebeurde na een rechtshulpverzoek van de Duitse autoriteiten. De zoekingen werden verricht door de opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit FIOD, onder leiding van het OM. “Rechtshulpverzoeken tussen landen zijn vertrouwelijk, dus we kunnen er inhoudelijk verder niet op ingaan”, voegde een woordvoerster verder toe.

Bron: ANP